Четверг , 19 Октябрь 2017

Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России

Фото: Reuters Немецкий банк заплатит 630 миллионов долларов за сомнительные сделки

Власти США считают, что у Deutsche Bank были возможности выявить и пресечь нелегальную схему, однако этого не случилось.

 

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода 10 миллиардов долларов из России.

 

Финансовая организация согласилась выплатить 425 миллионов долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 миллиона долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

 

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 миллиардов были нелегально выведены из России с помощью «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

 

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что «зеркальные» транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

 

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого − зачастую в тот же день − связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

 

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

 

Власти США считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

 

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

 

США расширяют расследование московских сделок Deutsche Bank

 

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

 

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими.

 

Источник: Русская служба Би-би-си
Источник

Comments are closed.